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欢瑞世纪联合股份有限公司公告(系列)

admin 2019-06-07 276人围观 ,发现0个评论

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 布告编号:2019-33

欢瑞世纪联合股份有限公司第七届

董事会第三十一次会议抉择布告

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况(一)本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第三十一次会议。会议告诉于2019年5月29日以电子邮件、短信、微信等方法送达各位董事。

(二)本次会议于2019年6月4日上午10:00以书面传签方法举行。

(三)本次会议应到董事5名,实到董事5名(悉数以书面传签方法到会),本次会议无缺席会议和托付别人到会会议的董事。

(四)会议由公司董事长钟君艳女士掌管欢瑞世纪联合股份有限公司公告(系列),财务总监李文武先生、董事会秘书徐虹先生和证券业务代表陈亚兰女士列席。

(五)本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

二、董事会会议审议状况(一)审议经过了《关于赞同欢瑞影视(东阳)传媒有限公司为北京欢瑞世纪演艺生意有限公司供给担保的方案》,表决成果为:5票赞同,0票对立,0票放弃,该方案取得表决经过。

北京欢瑞世纪演艺生意有限公司(以下简称“欢瑞生意”)的运营安稳,具有杰出的偿债才能,不会对公司开展发作晦气影响。本次被担保方未供给反担保,因被担保方为公司全资孙公司,欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司(以下简称“欢瑞影视”)对其具有肯定操控权,为其担保的危险处于可控规模内,不存在危害上市公司利益的景象。

上述担保事项未构成相关买卖,上述担保事项现已到会董事会的三分之二以上董事审议赞同并做出抉择。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》相关规矩,欢瑞影视对欢瑞生意的本次担保无需提交股东大会审议。

详细内容请详见与本布告同日发表的《关于对外供给担保的布告》。

(二)审议经过了《关于为北京欢瑞世纪演艺生意有限公司供给担保的方案》,表决成果为:5票赞同,0票对立,0票放弃,该方案取得表决经过。

欢瑞生意的运营安稳,具有杰出的偿债才能,不会对公司开展发作晦气影响。本次被担保方未供给反担保,因被担保方为公司全资孙公司,本公司及欢瑞影视对其具有肯定操控权,为其担保的危险处于可控规模内,不存在危害上市公司利益的景象。

上述担保事项未构成相关买卖,上述担保事项现已到会董事会的三分之二以上董事审议赞同并做出抉择,依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》相关规矩,本公司对欢瑞生意的本次担保不需要提交股东大会审议。

详细内容请详见与本布告同日发表的《关于对外供给担保的布告》。

三、备检文件

第七届董事会第三十一次会议抉择。

特此布告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事验孕试纸会

二〇一九年六月四日

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 布告编号:2019-34

欢瑞世纪联合股份有限公司

关于对外供给担保的布告

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、担保状况概述

本公司之全资孙公司北京欢瑞世纪演艺生意有限公司(以下简称“欢瑞生意”)拟向我国银行股份有限公司北京王府井支行(以下简称“我国银行”)欢瑞世纪联合股份有限公司公告(系列)请求流动资金借款人民币贰仟万元整,期限为12个月,本公司、本公司全资子公司欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司(以下简称“欢瑞影视”)对上述流动资金借款供给连带责任确保。一起,本公司的实践操控人陈援先生、钟君艳女士为本次借款供给连带责任确保。

上述担保的详细内容以与我国银行正式签定的合同为准,担保的详细金额不超越本次审议的贰仟万元额度。

上述担保事项现已本公司第七届董事会第三十一次会议审议、并经到会董事会的三分之二以上董事审议赞同并做出抉择(概况请见与本布告同日发表在《证券时报》《证券日报》《我国证券报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会第三十一次会议抉择布告》内容)。

依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》的相关规矩,本次担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本状况(一)基本状况(二)首要财务数据(金额:元)

三、担保协议的首要内容(一)欢瑞影视与我国银行拟签署的《最高额确保合同》首要内容:

保 证 人:欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司

债 权 人:我国银行股份有限公司北京王府井支行

主债务人:北京欢瑞世纪演艺生意有限公司

担保规模:主债务最高本金余额、主债务之本金所发作的利息(包含法定利息、约好利息、复利、罚息)、违约金、危害赔偿金、完成债务的费用(包含但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、履行费用等)、因债务人违约而给债务人形成的丢失和其他一切敷衍费用等,也归于被担保债务,其详细金额在其被清偿时确认。

担保期间:主债务发作期间届满之日起两年。

(二)本公司与我国银行拟签署的《最高额确保合同》首要内容:

保 证 人:欢瑞世纪联合股份有限公司

债 权 人:我国银行股份有限公司北京王府井支行

主债务人:北京欢瑞世纪演艺生意有限公司

担保规模:主债务最高本金余额、主债务之本金所发作的利息(包含法定利息、约好利息、复利、罚息)、违约金、危害赔偿金、完成债务的费用(包含但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、履行费用等)、因债务人违约而给债务人形成的丢失和其他一切敷衍费用等,也归于被担保债务,其详细金额在其被清偿时确认。

担保期间:主债务发作期间届满之日起两年。

四、董事会定见

公司董事会以为:

欢瑞生意的运营安稳,具有杰出的偿债才能,不会对欢瑞世纪联合股份有限公司公告(系列)公司开展发作晦气影响。本欢瑞世纪联合股份有限公司公告(系列)次被担保方未供给反担保,因被担保方为公司全资孙公司,本公司、欢瑞影视对其具有肯定操控权,为其担保的危险处于可控规模内,不存在危害上市公司利益的景象。

上述担保事项未构成相关买卖,上述担保事项现已到会董事会的三分之二以上董事审议赞同并做出抉择,依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》相关规矩,本公司、欢瑞影视对欢瑞生意的本次担保不需要提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止到本布告日,本公司及控股子公司累计对外担保授权总额为52,500万元,占公司最近一期经审计的净资产份额为15.23%;现在已发作的担保余额为44,700万元,占公司最近一期经审计的净资产份额为12.97%;不含本次担保的最近十二个月内累计已发作的担保总额为44,700万元,占公司最近一期经审计的净资产份额为12.97%。

现在,公司及其控股子公司不存在对兼并报表以外单位供给担保的状况,亦未发作逾期担保、触及诉讼的担保或因担保被判定败诉而应承当丢失的状况。

六、备检文件

第七届董事会第三十一次会议抉择。

特此布告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二一九年六月四日

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