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北京首都开发股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的提示性布告

admin 2019-05-12 222人围观 ,发现0个评论

  重要提示:本公司及董事会全体成员确保本布告不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并对其内容的真实性、准确性、完整性承当单个及连带责任。

  本公司于2019年4月13日在《我国证券报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站刊登了《关于举行公司 2018 年年度股东大会的告诉》,因为本次股东大会将经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系向社会公众股股东供给网络投票,依据我国证监会《关于加强社会公众股股东权益维护的若干规则》的要求,现发布公司 2018年年度股东大会的提示性布告。

  一、举行会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方法:本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

  (四)现场会议举行的日期、时刻和地址

  举行的日期时北京首都开发股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的提示性布告刻:2019年5月10日 14点 00分

  举行地址:北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份九层会议室

  (五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

  网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

  网络投票起止时刻:自2019年北京首都开发股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的提示性布告5月10日

  至2019年5月10日

  选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:北京首都开发股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的提示性布告15-15:00。

  (六)融资融券转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规则履行。

  (七)触及揭露搜集股东北京首都开发股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的提示性布告投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议方案及投票股东类型

  ■

  1、各方案已发表的时刻和发表媒体

  上述第1-2、4-10、17-18项方案现已公司第八届董事会第八十次会议审议经过,详见公司《第八届董事会第八十次会议抉择布告》(公司临2019-028号)、《2018年度征集资金寄存与实践运用情况的专项陈述》(临2019-029号)、《关于公司拟发行债务融资方案的布告》(临2019-031号),于2019年4月13日刊登于《我国证券报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站。

  上述第3项方案现已公司第八届监事会第十九次会议审议经过,详见公司《第八届监事会第十九次会议抉择布告》(公司临2019-035号布告),于2019年4月13日刊登于《我国证券报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站。

  上述11-16项方案现已公司第八届董事会第七十九次会议审议那些年经过,详见公司《第八届董事会第七十九次会议抉择布告》(公司临2019-021号)、《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的布告》(临2019-023号)、《关于公司2019年拟向北京首都开发控股(集团)有限公司付出担保费的布告》(临2019-024号)、《公司日常相关买卖布告》(临2019-025号)、《公司拟发行企业债券的布告》(临2019-022号),于2019年4月8日刊登于《我国证券报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站。

  2、特别抉择方案:无

  3、对中小投资者独自计票的方案:1-18

  4、触及相关股东逃避表决的方案:12、13

  应逃避表决的相关股东称号:北京首都开发控股(集团)有限公司及其共同行动听

  5、触及优先股股东参与表决的方案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既可以登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也可以登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  (二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,可以运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

  (三)同一表决权经过现场、上海证券买卖所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  (四)股东对一切方案均表决结束才干提交。

  四、会议到会目标

  (一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细情况详见下表),并可以以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高档管理人员。

  (三)公司延聘的律师。

  (四)其别人员

  五、会议挂号方法

  1、挂号时刻:2019年5月9日9:00一11:30,13:00一15:30。

  2、挂号方法:

  (1北京首都开发股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的提示性布告)自然人股东持自己身份证原件或其他可以标明其身份的有用证件或证明、股票账户卡等处理挂号手续;托付别人到会的,代理人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人股票账户卡等处理挂号手续;

  (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、能证明其具有法定代表人身份资历的有用证明、法定代表人身份证原件;授权别人到会的,被授权人凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、授权托付书和自己身份证原件等处理挂号手续;

  (3)异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真方法挂号(须在2019年5月9日16:00时前送达或传真至公司),不接受电话挂号。

  3、挂号地址及联系方法:北京市西城区复兴门内大街156号D座9层公司证券部。

  联系电话:(010)66428075、66428032

  传真:(010)66428061

  邮政编码:100031

  联系人:侯壮烨、任晓佼

  4、注意事项:到会现场会议的股东及股东代理人请带着相关证件原件于会前半小时到会场处理挂号手续。

  六、其他事项

  1、与会股东食宿费用及交通费用自理。

  2、网络投票期间,如网络投票体系遇突发严重事件的影响,则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

  特此布告。

  北京首都开发股份有限公司

  董事会

  2019年5月6日

  附件1:授权托付书

  授权托付书

  北京首都开发股份有限公司:

  兹托付先生(女士)代表本单位(或自己)到会举行的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  托付人持一般股数:

  托付人持优先股数:

  托付人股东帐户号:

  ■

  托付人签名(盖章): 受托人签名:

  托付人身份证号: 受托人身份证号:

  托付日期: 年月日

  补白:

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

(责任编辑:DF506)

  •   国家发展改革委政策研究室副主任、

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